您的当前位置:首页 > 基金数据 > 加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉 正文
时间:2025-06-16 09:49:30 来源:网络整理 编辑:基金数据
据报道,以色列警方指控企业家MosheHogeg通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约2.9亿美元。据《以色列时报》8月23日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以
据报道,以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留,并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的,其中一些活动涉及加密货币项目。6月,他前往摩洛哥并宣布参与Tomi,一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph,作为加密货币领域的人物,他可能已经成为当局的目标。
据报道,警方的调查涉及审问 180 人,并在多个国家没收了金钱和财产。据报道,霍格的发言人表示,他对调查结论表示欢迎,并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月,他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
外币如何入账2025-06-16 12:14
b网交易平台app2025-06-16 11:57
新经币交易平台2025-06-16 11:47
近期比特币行情2025-06-16 11:43
digibyte价格今日行情2025-06-16 11:34
比特币交易平台推荐2025-06-16 11:33
中国服装公司宣布 8 亿美元比特币和加密货币投资策略后股价震荡2025-06-16 11:33
云币到底是怎么回事2025-06-16 11:16
币安网怎么交易2025-06-16 10:57
cps币今日行情2025-06-16 10:19
Spark 与 Breez 合作推出用于闪电支付的比特币原生 SDK2025-06-16 12:12
什么样的台风威力大2025-06-16 11:33
企业年报里资产总额平均值怎么算2025-06-16 11:24
以太坊3天暴涨40%引发热议2025-06-16 11:06
比特币 Liquid 网络总锁定价值超过 32.7 亿美元2025-06-16 10:30
量子链怎么挖2025-06-16 09:55
股票v走势-股票v走势后期会怎么样2025-06-16 09:41
比特币eth是什么 比特币 eth2025-06-16 09:37
恒星币国际价格-恒星币国际价格走势2025-06-16 09:34
ZEC今日行情价格2025-06-16 09:31