您的当前位置:首页 > 基金数据 > 加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉 正文
时间:2025-06-17 09:49:30 来源:网络整理 编辑:基金数据
据报道,以色列警方指控企业家MosheHogeg通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约2.9亿美元。据《以色列时报》8月23日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以
据报道,以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留,并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的,其中一些活动涉及加密货币项目。6月,他前往摩洛哥并宣布参与Tomi,一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph,作为加密货币领域的人物,他可能已经成为当局的目标。
据报道,警方的调查涉及审问 180 人,并在多个国家没收了金钱和财产。据报道,霍格的发言人表示,他对调查结论表示欢迎,并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月,他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
中国广核平盘报收,主力资金净流出1.43亿元2025-06-17 22:50
京东快递国际再增亚洲11国国际快递服务2025-06-17 22:36
振华股份(603067.SH):10月未通过集中竞价交易方式回购股份2025-06-17 22:28
链金数字交易平台2025-06-17 22:11
微币今日行情2025-06-17 22:11
玩股票需要注意什么2025-06-17 22:01
USDT交易平台iOS版v6.8.3下载-苹果下载USDT官方交易所20232025-06-17 21:07
比特币杠杆交易平台2025-06-17 20:52
华海药业(600521.SH):HB0056注射液获得药物临床试验许可2025-06-17 20:42
亚洲水泥(中国)(00743):吕颖一获委任为公司秘书2025-06-17 20:39
计提费用怎么做分录2025-06-17 22:43
诚迈科技收盘跌5.93%,主力资金净流出4.41亿元2025-06-17 22:21
thundercore货币场外价格-thunder币币交易2025-06-17 22:04
比特币价格今日讲解2025-06-17 22:03
以太坊初始价格-以太坊初始价格是多少2025-06-17 21:48
日海智能将于11月15日召开股东大会,审议董事、监事薪酬方案等议案2025-06-17 21:48
股票有个r字什么意思是什么意思-股票有个r字什么意思是什么意思啊2025-06-17 21:35
btk交易平台2025-06-17 20:36
种子轮投资平台-种子轮投资公司有哪些2025-06-17 20:20
XRP价格走势陷入关键节点:交易者需警惕的三大核心风险2025-06-17 20:18