您的当前位置:首页 > 市场数据 > 香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团,涉案金额达1.18亿港元 正文
时间:2025-06-01 02:35:57 来源:网络整理 编辑:市场数据
BlockBeats消息,5月17日,据《香港商报》报道,中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益,并再
BlockBeats 消息,5 月 17 日,据《香港商报》报道,中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益,并再被安排到银行提款,将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱,行动中拘捕 12 名男女,涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示,2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人,户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益,在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
10月31日汇添富优质成长混合C净值下跌0.98%,近1个月累计下跌3.17%2025-06-01 03:05
全面了解欧意易,网址、下载、功能及优缺点分析2025-06-01 03:05
10月31日富国龙头优势混合A净值下跌0.90%,近1个月累计下跌5.97%2025-06-01 02:34
寻道大千寻宝活动怎么做 寻道大千世界笔趣阁2025-06-01 02:11
10月31日博时高端装备混合C净值增长0.78%,近3个月累计上涨7.51%2025-06-01 01:19
10月31日国泰招享添利六个月持有混合发起A净值增长0.06%,近6个月累计上涨6.77%2025-06-01 00:54
旧金山8月天气穿什么2025-06-01 00:49
新西兰十月份穿什么-新西兰十月份穿什么衣服2025-06-01 00:48
币久网app怎么下载2025-06-01 00:40
南下资金汹涌流入,第四范式大涨近25%!2025-06-01 00:24
火币网靠谱吗2025-06-01 01:57
柴犬:如果这两件事发生,SHIB ETF 可能会冲击美国市场2025-06-01 01:50
子公司之间划拨资产的会计处理2025-06-01 01:47
比特币ID-比特币地址和身份验证2025-06-01 01:26
火币骗局2025-06-01 01:16
公司社保卡申请条件有哪些?如何办理公司社保卡?2025-06-01 00:42
雾凇是什么和什么-雾凇是什么和什么的结合2025-06-01 00:41
10月31日汇添富民安增益定开混合A净值下跌0.08%,近6个月累计下跌1.09%2025-06-01 00:40
火币可以买比特币2025-06-01 00:35
丽江九月底穿什么衣服2025-06-01 00:20